\nEl segundo mecanismo, de entregas vigiladas, consiste en hacer el seguimiento de una remesa il\u00edcita para que \u00e9sta llegue a su destino sin ser interceptada, con la finalidad de poder identificar a los autores de hechos il\u00edcitos.<\/p>\n
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Saravia explic\u00f3 que estas dos figuras se incluir\u00edan en la norma penal, para investigar los delitos de financiamiento del terrorismo y de legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n
\u201cImplican operaciones complejas y sofisticadas que generalmente est\u00e1n relacionadas con estructuras ilegales que muchas veces se esconden a trav\u00e9s de empresas fachadas, a trav\u00e9s de cuentas que est\u00e1n en el exterior en las cuales no se puede hacer seguimiento y responden sobre todo a estructuras clandestinas, que inclusive generan transacciones a trav\u00e9s de diferentes monedas\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n
Asever\u00f3 que esta iniciativa responde a la recomendaci\u00f3n de la Gafi, en sentido de que hacer incidencia en la investigaci\u00f3n compleja que requieren estos delitos.
\nEl ministro de Econom\u00eda, Marcelo Montenegro, advirti\u00f3 que de no aprobarse esta ley, Bolivia podr\u00eda pasar incluso a la lista \u201cnegra\u201d.<\/p>\n
\u201cSon exigencias expl\u00edcitas de la Gafi, entonces si queremos salir de las listas grises tenemos que cumplir con estas t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Paz, 18 de junio de 2025.- El agente encubierto consiste en la intervenci\u00f3n de agentes de la Polic\u00eda especializados, provistos de una identidad falsa, cuyo fin es colectar mayor informaci\u00f3n del hecho investigado, explic\u00f3 la ministra de Justicia, Jessica Saravia.Con el prop\u00f3sito de sacar a Bolivia de la lista \u201cgris\u201d del Grupo de Acci\u00f3n…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6934,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[1,3],"tags":[806,807,779,808,565],"class_list":["post-6935","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bolivia","category-politica","tag-agentes-encubiertos","tag-entregas-vigiladas","tag-jessica-saravia","tag-ministra-de-justicia","tag-narcotrafico"],"jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"\n